SOCIETA’ FIDUCIARIA ESTERA

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La società fiduciaria estera è un’opportunità in più che l’imprenditore oculato, così come il privato cittadino, che abbia necessità di tutela patrimoniale, dovrebbe conoscere ed utilizzare.

Scarsamente usata in Italia, sia per motivazioni di scarne conoscenze giuridiche delle normative straniere che per diffusi, quanto ingiustificati, timori circa la certezza dell’assetto proprietario che si può avere con l’utilizzo degli strumenti fiduciari; in realtà è una grande opportunità, legale e consentita, che, se ben utilizzata può essere uno strumento particolarmente duttile per poter ottenere risultati di privacy e di tutela utili a vari scopi.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia offre il servizio consulenziale volto alla tutela patrimoniale dei propri interessi tramite società fiduciaria estera, servizio complementare ed importante per la completa tutela delle esigenze di tutela patrimoniale e di riservatezza della clientela. Di seguito una breve sintesi dell’argomento.

Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.

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COSA CARATTERIZZA IL CONTRATTO FIDUCIARIO, SOCIETA’ FIDUCIARIA COME FUNZIONA

Da  un lato vi è la netta e precisa separazione di fatto e giuridica tra la concreta proprietà del mobile-immobile o del titolo azionario, che rimane del titolare del diritto e la qualifica di intestatario formale e visibile ai terzi del bene medesimo, che viene assunto dalla società fiduciaria.
Ovviamente da tale contratto consegue l’assoluto diritto del cliente alla restituzione in qualsiasi momento dei beni affidati in amministrazione fiduciaria. Tale diritto viene sancito contrattualmente, per iscritto e contiene una dichiarazione (Declaration of Trust) in cui la fiduciaria ufficialmente dichiara di possedere e gestire determinati beni per conto esclusivo del fiduciante, impegnandosi contestualmente a non gestire il patrimonio amministrato se non dietro precise dichiarazioni scritte del fiduciante, essendo nullo ogni atto giuridico dispositivo in tal senso effettuato, contro la volontà del fiduciante medesimo. Questo tipo di contratto si utilizza comunemente con la ltd fiduciaria o con la società fiduciaria inglese, ma anche con altre ragioni sociali non anglosassoni.

Dall’altro vi è invece il contestuale obbligo della fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati, se non sulla base di preventive e specifiche istruzioni del cliente, da riceversi comunque per iscritto.
Infine l’obbligo di rendiconto al cliente, in qualunque momento.

Gestione fiduciaria in ambito aziendale

Una società fiduciaria estera, in ambito aziendale, può essere utilizzata per intestazioni di azioni e quote al fine di:

• non far conoscere la propria partecipazione azionaria ai terzi in genere, ed ai concorrenti, al fine di tutelare la riservatezza di azioni imprenditoriali o di gestioni patrimoniali;
• possibilità di acquisire la maggioranza azionaria o delle quote di partecipazione azionaria di rilevante entità con la massima privacy;
• sottoscrizioni di obbligazioni senza che sia noto il nome del reale beneficiario;
• costituzione e gestioni di holding;
• ogni altra esigenza aziendale in cui si necessiti la riservatezza;

Per tutti questi servizi, il nostro studio è in grado di fornire la debita consulenza relativa all’utilizzo di società fiduciaria estera.

Gestione fiduciaria in ambito privato

Tale gestione è il complemento, quasi sempre necessario, per tutti quei clienti che abbiano o vogliano costituire una società all’estero per motivi di tutela patrimoniale.

• Amministrazioni di patrimoni mobiliari ed immobiliari
• Investimenti sui mercati azionari ed obbligazionariTrasferimenti riservati di patrimoni mobiliari ed immobiliari
• Ottenimento di garanzie contrattuali ed extra contrattuali
• Gestioni di esecuzioni testamentarie
• Gestione di lasciti in favore di figli, coniugi, parenti, affini etc.
• Risoluzione e gestione di situazioni improntate a criticità relative a conflittualità aziendali e familiari
• Gestione Fiduciaria in ambito finanziario

Molte volte, ai fini della tutela della privacy, o per altre motivazioni personali, può essere importante gestire il proprio patrimonio mobiliare, danaro, titoli, azioni, fondi, obbligazioni, tramite una società fiduciaria estera.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia mette a disposizione la consulenza atta a poter effettuare, nella più assoluta legalità, tali operazioni, garantendo la certezza giuridica della proprietà ed un adeguato controllo circa la legittimità delle operazioni da effettuarsi.

La riservatezza è assoluta, così come l’esatta corrispondenza agli interessi della clientela circa le operazioni da espletarsi.

SOCIETA’ FIDUCIARIA ESTERA I VANTAGGI

La società fiduciaria può intervenire nell’amministrazione dei patrimoni di coloro che desiderano mantenere la privacy ai fini di, esemplificativamente: acquisizioni, alienazioni e successioni, compravendite, gestioni patrimoniali, fornendo, in coordinazione con il cliente, consulenze di esperti professionisti, nei campi:
legale – civilistico-legale – tributario e di consulenza finanziaria internazionale.

La società fiduciaria estera può essere di ausilio anche per ottenere il soddisfacimento di esigenze di riservatezza anche temporanee. Può depositare somme, titoli, valori presso istituti bancari di interesse del cliente, o forniti dalla società fiduciaria estera, in un dossier riservato rubricato a nome della fiduciaria, sia per custodia o pegno o disposizioni di usufrutto, conservando la privacy verso i funzionari bancari e verso tutti gli altri terzi.

E’ inoltre possibile effettuare la costituzione di una società immobiliare di partecipazione e di scopo, in cui far affluire i beni immobiliari e mobiliari che devono essere destinati alla famiglia, che deve restare sempre lontano dalle proprie attività e dalle possibili aggressioni esterne, ottenendo così una completa segregazione del patrimonio personale rispetto a quello destinato all’andamento aziendale, ciò in alternativa all’istituto della fondazione privata.

SOCIETA’ FIDUCIARIA ESTERA: GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Dal punto di vista civilistico, la Suprema Corte, con sentenza n. 10031 del 14.10.97 ha definitivamente determinato l’assoluta separazione tra i beni affidati in amministrazione fiduciaria ed i beni di proprietà della stessa fiduciaria: da ciò ne deriva un fondato grado di certezza che i beni così schermati e gestiti fiduciariamente potranno essere tutelati. Ovviamente il fiduciante dovrà essere persona che detiene il suo patrimonio in maniera legittima, privo di sopravvenienze civili o penali che ne possano mettere in dubbio l’affidabilità.

Inoltre vi è da ricordare che lo schermo fiduciario non potrà mai in nessun caso essere concesso ed utilizzato per questioni non legali quali tentativi di riciclaggio di danaro o di evasione od elusione fiscale, o per mascherare somme provento di reato penale: in tali casi lo schermo fiduciario cadrà immediatamente e non sarà in nessun modo utilizzabile o fruibile. 

Vige inoltre, comunque, l’obbligo di compilazione nella dichiarazione dei redditi del quadro RW con cui si devono dichiarare, allo stato di residenza, il possesso di somme di danaro o di altre attività finanziare all’estero comunque detenute anche per interposta persona o società. 

In definitiva è possibile affermare come la società fiduciaria estera sia un ottimo strumento di tutela delle ragioni patrimoniali private, nel mentre il segreto fiduciario non potrà essere opposto al paese fiscale di residenza.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Società Fiduciaria Estera, in www.avvocatobertaggia.org

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 19 Novembre 2021